证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-072
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600305 恒顺醋业 2023/12/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.22%
股份的股东江苏恒顺集团有限公司，在 2023 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
于提议增加江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，
本着提高效率的原则，江苏恒顺集团有限公司提议将《关于追认关联交易的议案》
以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
至 2023 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次、第三十次会议和公司第八届监事
会第二十四次、第二十五会议审议通过，详见 2023 年 12 月 14 日、12 月 19 日
在《上海证券服》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的
贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
募投项目建设内容、投资总额、投资明
细及延期的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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