证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-078
广东聚石化学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于
席袁瑞建先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股
份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案》
公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，
有利于本次发行工作的延续性和有效性，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序
合法有效。
《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授
权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
广东聚石化学股份有限公司监事会
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