证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-025
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于
实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人
的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名虞卫兴先生、张希凌女士为公司第四届监事
会监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成第四届监事会。
逐项表决结果如下：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司根据实际业务需要开展商品套期保值业
务，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范原
材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展最高保证金额度不超
过人民币 4320 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币 4 亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营
所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会
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