证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-053
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召
开2023年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，为保证公司监
事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）以
现场表决方式召开，会议通知以口头方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本
次监事会会议通知时限。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，全体监事
共同推举龚春明先生主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举龚春明先生为公司第三届监事会主席。其任期自本
次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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