中航机载: 中航机载第七届监事会2023年度第八次会议决议公告_股票频道

中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载编号：临 2023-071
中航机载系统股份有限公司第七届监事会
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年
度第八次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以直接送达或电子
邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的
截止时间为 2023 年 12 月 18 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实
际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议
并一致通过如下议案：
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自
筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形，置换时间符合募集资金到账后六个月内进行
置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
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中航机载
指引第 1 号——规范运作》及《中航机载系统股份有限公司募集资金管
理及使用办法》等有关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航机载系统股份有限公司
监事会
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