证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-069
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主
席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事
发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司根据生产经营需要，预计 2024 年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司
及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其
控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为 11,910.00 万元（该金额为含税金额）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于
公司业务的发展；2024 年关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次关
联交易的相关事项。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司使用
不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额
度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，公司监事会同意公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用不超过人民币
及其他金融机构发行的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。在上述
额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个
月。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的
前提下，利用暂时闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高闲置自有资金利用效
率和收益。综上，监事会同意公司使用最高额不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂
时闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
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