证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-050
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2023 年 12 月 18 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。在同日
召开的 2023 年第四次临时股东大会取得表决结果后，经全体董事同意豁免本次
会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式向各位董事发出。
会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经
成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司以 2023 年 12 月
予 550.00 万股限制性股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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