证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-085
广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会2023年第七次临时会议（通讯表决）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面送达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯方式。
二、董事会会议审议情况
同意公司 2024 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额
度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量）(详情请参阅同日分别刊登
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于
巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2024 年度对控股子
公司担保额度预计的公告》)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司向桂林银行申请增加商业承兑汇票的授信额度 1.7 亿元及
流动资金贷款临时授信额度 2.9 亿元。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后
公司薪酬与考核委员会委员如下：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王
彦沣（独立董事）、刘宁（董事）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
交易预计的议案》
公司及控股子公司预计 2024 年度将与农投集团及其控制的关联方
发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日
常关联交易总额为 27,611.97 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生
回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的
意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司预计 2024 年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司
控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务、借入
资金等日常关联交易总额为 3,110.00 万元。关联董事苏兼香先生、刘广
博先生回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的
意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》
进行全面修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《独立董
事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
结合公司的自身实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
结合公司的自身实际情况，对《董事会预算委员会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
结合公司的自身实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
结合公司的自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进
行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
结合公司的自身实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《关
联交易实施细则》进行全面修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
公司定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议
室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案；
（2）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案；
（3）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案；
（4）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（5）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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