证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-066
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023
年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生
召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意第五届董事会专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：章安强（主任委员）、张铁民、Jeffrey Zhang、李迁
（2）提名委员会：胡晓健（主任委员）、李迁、李毅
（3）薪酬与考核委员会：李迁（主任委员）、叶邦银、章安强
（4）审计委员会：叶邦银（主任委员）、胡晓健、李迁
以上人员任期与董事的任期一致,自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任章安强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张铁民先生、李毅先生、阮蔚先生为公司副总经理，同意聘任李毅
先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任阮蔚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》、
《公司董事会提名委员会
工作细则》、
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
《公司董事会审计委员会
工作细则》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
