证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-067
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购注销原因：根据厦门建霖健康家居股份有限公司（以下
简称“公司”
）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划）相关规定，鉴于本次激励计划中首
次授予的 2 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资
格，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 3.30 万股。
? 本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第
三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
《关于 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销
部分股票期权的议案》
，同意回购注销 2 名主动离职的激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票 3.30 万股。具体内容详见公司
于 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健
康家居股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2023-057）
。
公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通
知债权人程序，详见公司于 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露媒
体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-058）。
截至本公告日,公示期已满 45 天，期间公司未收到任何债权人对
本次股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求
提前清偿债务或者提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章 公司/激励对象
发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：
“激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再
续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解
除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已行
权的股票期权不做处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司注销。
”
鉴于公司本次激励计划中首次授予的 2 名激励对象因主动离
职而不再具备激励对象资格，根据公司 2021 年第一次临时股东大
会授权，公司董事会审议决定对其所持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票 3.30 万股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予 2 人，合计回购注销
限制性股票 33,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制
性股票 1,519,500 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简 称 “ 中 登 公 司 ”） 开 设 了 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 账 户 号 码 ：
B884397254）
，并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购注销
手续。
预计本次限制性股票于 2023 年 12 月 21 日完成注销，注销完
成后，公司总股本由 449,092,500 股变更为 449,059,500 股。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如
下：
类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 332,180,867 -33,000 332,147,867
无限售条件的流通股 116,911,633 - 116,911,633
总计 449,092,500 -33,000 449,059,500
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策
程序、信息披露符合法律、法规、
《上市公司股权激励管理办法》
和《激励计划（草案）
》的有关规定、限制性股票授予协议书的安
排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对
象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知
相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销
事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注
销部分限制性股票现阶段已履行了必要的决策程序及信息披露程
序；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及回购注销后股
本结构变动情况等相关事项符合《激励管理办法》等法律法规、
规范性文件及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需按照《公
司法》
《激励管理办法》等法律法规、规范性文件的规定就本次回
购注销部分限制性股票实施相关事项履行相应的信息披露义务，
并依法办理减少注册资本相关工商变更登记等程序。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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