证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-119
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 调整前转股价格：11.57元/股
? 调整后转股价格：11.55元/股
? 目前“神通转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意
注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向
不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可
转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神
通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年
因公司实施 2023 年半年度利润分配，向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日
在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.032 元（含税），需对“神通转债”的
转股价格作出相应调整。“神通转债”的转股价格将由原来的 11.60 元/股调整为
润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。
一、 转股价格调整依据
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向 2023 年
限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议
案》，确定 2023 年 12 月 1 日为首次授予日，授予 2 名激励对象 105.00 万股限制
性股票。
根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》相关条款的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》，公司已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次
授予的 105.00 万股限制性股票登记工作，具体内容详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划之限制性股票授予结果公告》。公司因股权激励计划增发新股对“神通转债”
转股价格进行调整，符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。
二、 转股价格调整公式
根据上述增发新股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调整前转股价 11.57 元/股，A 为限制性股票授予价格 5.19 元/
股，k 为增发新股率 0.2471%（105.00 万股/42,488.00 万股，股份总数以新增股份
登记前的总股数 424,880,000 股计算），计算调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）
/（1+k）=11.55 元/股。
综上，“神通转债”的转股价格将由原来的 11.57 元/股调整为 11.55 元/股，
调整后的价格于 2023 年 12 月 20 日起生效。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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