上海市锦天城律师事务所 法律意?书
上海市锦天城律师事务所
关于南京华脉科技股份有限公司
法律意见书
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致：南京华脉科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南京华脉科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第?次临时股东?会（以下简
称“本次股东?会”）的有关事宜，根据《中华??共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）
《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他规范性?件以及《南
京华脉科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意?书。
为出具本法律意?书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试?）》等规定，严格履?
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信?原则，对本次股东?会所涉及的相关事
项进?了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意?书所需的相关?件、
资料，并参加了公司本次股东?会的全过程。本所保证本法律意?书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意?合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重?遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性?件的要求，按照律师
?业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意?如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意?书
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东?会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
所?站（http://www.sse.com.cn/）上刊登《南京华脉科技股份有限公司关于召开
第?次临时股东?会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》，将本次
股东?会的召开时间、地点、审议事项、出席会议?员、登记?法等予以公告，
公告刊登的?期距本次股东?会的召开?期已达 20 ?。
本次股东?会采?现场投票和?络投票相结合的?式，现场会议于 2023 年
际?场?五楼会议室如期召开。?络投票采?上海证券交易所股东?会?络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 ? 18 ? 9 时 15 分? 9 时
为股东?会召开当?的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东?会召集?资格合法、有效，本次股东?会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性?件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东?会的股东及股东代理?共 7 ?，代表有表决权股份
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(1)出席现场会议的股东及股东代理?
根据公司出席会议股东、股东代理?签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东?会现场会议的股东及股东代理?为 6 名，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理?均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
(2)参加?络投票的股东
本次股东?会通过?络投票系统进?有效表决的股东共计 1 ?，代表有表
决权股份 7,757 股，占公司股份总数的 0.0048%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东?会的其他?员为公司董事、监事和?级
管理?员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东?会出席?员资格均合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
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经本所律师审核，公司本次股东?会审议的议案属于公司股东?会的职权
范围，并且与召开本次股东?会的通知公告中所列明的审议事项相?致；本次
股东?会现场会议未发?对通知的议案进?修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东?会的议程及审议事项，本次股东?会审议并以现场投票和?
络投票表决的?式，审议相关议案并作出如下决议：
表决结果：
同意：45,633,847 股，占有效表决股份总数的 99.9830%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权:7756 股，占有效表决股份总数的 0.0170%。
表决结果：
同意：45,633,847 股，占有效表决股份总数的 99.9830%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权:7756 股，占有效表决股份总数的 0.0170%。
表决结果：
同意：45,633,847 股，占有效表决股份总数的 99.9830%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权:7756 股，占有效表决股份总数的 0.0170%。
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本所律师审核后认为，本次股东?会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他规范性?件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第?次临时股东?会的召集和召开
程序、召集?资格、出席会议?员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他规范性?
件及《公司章程》的有关规定，本次股东?会通过的决议合法有效。
（以下?正?）
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