新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议
对相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公
司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十一届董
事会第二十二次会议审议的为控股股东提供担保的事项发表独立意
见如下：
该项担保符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害
非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影
响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序
符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的有关
规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
综上，本次提供担保具有合理性，全体独立董事同意该项议案，
并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东
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