证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-033
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司
行政大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 22.2901
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包振华先生主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,613,005 99.9160 182,900 0.0840 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举包振华先生为第六届董
事会非独立董事
选举朱陶芸女士为第六届董
事会非独立董事
选举张燕民先生为第六届董
事会非独立董事
选举 WU JIE 先生为第六届
董事会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举王世璋先生为第六届董
事会独立董事
选举陈莹女士为第六届董事
会独立董事
选举陆文龙先生为第六届董
事会独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举怀刚强先生为第六届监
事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司章程》
的议案
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《监事会议
事规则》的议案
管理制度》的议案
关于修订《对外担保
管理制度》的议案
关于修订《关联交易
管理制度》的议案
关于修订《独立董事
工作制度》的议案
选举包振华先生为第
事
选举朱陶芸女士为第
事
选举张燕民先生为第
事
选举 WU JIE 先生为
董事
选举王世璋先生为第
六届董事会独立董事
选举陈莹女士为第六
届董事会独立董事
选举陆文龙先生为第
六届董事会独立董事
选举怀刚强先生为第
表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中提案 1.01 为
特别决议事项，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的 2/3 以上通过；其余
决议均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、陈乐淙
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
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上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书
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