证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-022
浙江荣泰电工器材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣
泰电工器材股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.2252
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大
会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议，独立董事魏霄因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,417,313 99.9905 13,500 0.0095 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,420,013 99.9924 10,800 0.0076 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 2 为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张永丰、朱歆尧
公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书
? 报备文件
浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议
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