证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-060
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十次会议通知于2023年12月13日以电子邮件形式发出，2023年12月18日上午在
公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参
会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
施期限的议案》
“上海研发中心建设项目”是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之
一，根据目前该募投项目的实际进展情况，公司拟在保持募集资金投资项目的实
施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“上海研发中心建设
项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。
监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序
符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
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