证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-063
山东圣阳电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通
知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日上午
董事 9 名。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生现场出席了会
议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方
式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先
生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全
体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。
同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 20,000 万元财务资助
额度予以展期，展期期限 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中
国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。山东圣阳锂科新
能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表
了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》
《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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