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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-043
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的会议通知于
日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事
召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议：
审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资
者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制。经综合考虑公司发展
战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购
资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含），回购股份的价格为
不超过人民币 10.50 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起 6 个月内。
为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司总经理在法律法规规定范围内，按照最
大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护上市
公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案不会损害公司的债务履行能力和
持续经营能力。
公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，根据相关法律法规及《公司章程》
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的相关规定，公司本次回购方案无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案的公告》与
本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
编号：2023-044。
三、备查文件
特此公告。
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