证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-065
光启技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》
为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持
续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保
护全体股东的合法权益，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股
（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于
人民币 5,000.00 万元，且不超过人民币 10,000.00 万元；回购价格不超过人民币
测算，预计回购股份数量约为 2,323,420 股，约占公司总股本的比例为 0.11%；
按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为
发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量
为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12 个月内。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中，将诚实守信、勤勉尽责，维护
公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营
能力。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律
法规规定范围内，全权办理本次回购的相关事项。
《关于回购公司股份方案的公告》详见刊登于 2023 年 12 月 19 日《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相
关公告。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十九日
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