证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）077
武汉光迅科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
四次会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董
事会会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先
生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘任刘家胜、何宗涛、余圆任公司
副总经理。上述公司高级管理人员任期自 2023 年 12 月 18 日起至 2025 年 9 月 12 日止。
刘家胜、何宗涛、余圆简历见附件一。
独立董事就公司副总经理的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
二、 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除
限售期解锁条件成就的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案
的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《武汉光迅科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性
股票第二个解除限售期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）077
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）040
附件一：刘家胜、何宗涛、余圆简历
刘家胜先生：1979 年 10 月生，本科，正高级工程师。2001 年 6 月毕业于吉
林大学电子材料与元器件专业，华中科技大学光学工程专业在职硕士。现任武汉
光迅科技股份有限公司传输产品业务部总经理。曾任武汉光迅科技有限责任公司
销售一部销售工程师，上海办事处主任；武汉光迅科技股份有限公司上海办事处
主任，市场支持部副经理，产品制造五部副经理、经理，子系统产品业务部副总
经理、总经理等职务。
刘家胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘家胜先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
刘家胜先生现时持有公司90,000股股份（限制性股票）。经公司在最高人民
法院网查询，刘家胜先生不属于“失信被执行人”。
何宗涛先生：1977 年 9 月生，本科，高级工程师。2000 年 6 月毕业于天津
大学电子与信息技术专业。现任武汉光迅科技股份有限公司国内营销部总经理。
曾任武汉邮电科学研究院固体器件研究所销售一部销售工程师；武汉光迅科技有
限责任公司销售一部深圳办事处主任；武汉光迅科技股份有限公司国内销售部副
经理、经理，国内销售二部经理，国内营销部副总经理，营销部副总经理、总经
理等职务。
何宗涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。何宗涛先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
何宗涛先生现时持有公司90,000股股份（限制性股票）。经公司在最高人民
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）040
法院网查询，何宗涛先生不属于“失信被执行人”。
余圆先生：1983 年 2 月生，硕士，经济师。2007 年 6 月毕业于武汉大学经
济与管理学院企业管理专业。现任烽火通信科技股份有限公司网络产出线副总裁。
曾任烽火通信科技股份有限公司系统设备制造部计划部计划员、副经理，生产管
理部经理，系统设备制造部副总经理，网络产出线交付管理部总经理，系统设备
制造部总经理等职务。
余圆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。余圆先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。
余圆先生现时未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，余圆先生不
属于“失信被执行人”。
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