证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-072
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12
日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人，其中 4 名
董事以通讯方式出席。
本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。
二、 会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，同意公司使用不超过36,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份
有限公司发表了明确的核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际经营情况，公司拟增加 2023 年度日常关联交易额度 1,500 万
元人民币, 即 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,000 万元人民币。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-075）
关联董事王梦蛟先生已回避表决。
独立董事已就此事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关联交易管理制度（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<累积投票实施规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《累积投票实施规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《审计委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《战略委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次修订<公司章程>及相关
制度的议案》
本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股东
大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，公司董事会决定暂不召开股东
大会审议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知
并将相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-077）。
特此公告。
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