证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-059
杭州市园林绿化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023
年 12 月 13 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持，会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会战略与投资委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
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