证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-061
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十一次会议于 2023 年 12 月 17 日上午 10：00 以通讯表决的方
式召开，为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致
同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通
知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和
监事。本次会议应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。会
议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下
议案：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议
案》及《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。内容详见
公司于 2023 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于为子公
司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
编号：2023-059）。
现经公司及子公司与银行等金融机构进一步协商及沟通，因银行
授信条件发生变更，公司上述为子公司申请授信提供担保的方案须调
整。故决定取消公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于为子
公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》，现决定取消
原定于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会。调整
后的授信担保方案重新提交董事会及股东大会审议。
《关于取消召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》详见同日
披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第十次会议审议通
过了《关于子公司向金融机构申请授信额度的议案》，公司控股子公
司杭州华英新塘羽绒制品有限公司拟向银行等金融机构申请不超过
人民币 25,000 万元授信额度；公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有
限公司（以下简称“安徽华英新塘”）拟向银行等金融机构申请不超
过人民币 15,000 万元授信额度。
现经安徽华英新塘与银行等金融机构进一步协商及沟通，安徽华
英新塘拟增加向银行等金融机构申请不超过人民币 2,000 万元授信
额度，增加后的授信额度为不超过人民币 17,000 万元。
上述授信额度包括但不限于借款、信用证、票据等。上述授信额
度申请不等于公司的实际融资金额，实际授信的额度和期限与用途以
银行等金融机构审批及最终签署的合同为准。公司董事会授权公司管
理层具体负责办理上述授信相关事宜，并签署相关法律文件。上述申
请授信额度事宜属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》详见同日
披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提
交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）14 点 30 分召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露
于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十九日
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