证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2023-034
苏州和林微纳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 18 日在苏州高新区峨眉山路 80 号公司
会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯
方式出席董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
经审议，董事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点，是
基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计
划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金
专户存储四方监管协议的议案》
经审议，董事会认为：为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司董事会
同意公司全资子公司 UIGREEN 株式会社设立“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产
项目”募集资金专项账户，并与公司、存储募集资金的银行、国泰君安证券股份
有限公司四方签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度><独董专门会议工作制
度>的议案》
经审议，董事会认为：本次对《独立董事工作制度》的修订，以及新增《独
立董事专门会议工作制度》，能进一步完善公司的法人治理机构，改善董事会结
构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，
促进公司的规范运作。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大
会审议。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
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