证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-034
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会第一
次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司
全体董事推举的董事朱陶芸女士召集和主持，会议通知于 2023 年第一次临时股
东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一
致同意豁免本次会议通知期限。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相
关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届董事会董
事长的议案》。
议案主要内容：选举朱陶芸女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届
董事会任期一致。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届董事会专
门委员会成员的议案》。
议案主要内容：选举下列董事为第六届董事会专门委员会成员，任期与第六
届董事会任期一致。具体如下：
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任经理的议案》。
议案主要内容：聘任张燕民先生为公司经理，任期与第六届董事会任期一致。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副经理的议案》。
议案主要内容：聘任朱旺杰先生为公司副经理，任期与第六届董事会任期一
致。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
议案主要内容：聘任 WU JIE（吴捷）先生为公司财务总监，任期与第六届
董事会任期一致。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议
案》。
议案主要内容：聘任 WU JIE（吴捷）先生为公司董事会秘书，任期与第六
届董事会任期一致。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》。
议案主要内容：聘任孔英姿女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会
任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十九日
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