证券代码：
汇丽B 公告编号：
临2023-023
上海汇丽建材股份有限公司
第十届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知公司全体
候选（或候任）董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18
日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体董事、监事、高级
管理人员选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三
楼会议室召开第十届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应
到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通
知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
董事会全体董事一致推选程光先生为公司第十届董事会董事长，
任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董
事会选举，第十届董事会各专门委员会成员组成如下：
主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序
主任委员：王绍斌 委员：黄颖健、谢静宇
主任委员：巢序 委员：王绍斌、王邦鹰
主任委员：谢静宇 委员：王绍斌、王邦鹰
上述各专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名、提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任
张志良先生为公司总经理；同意聘任詹琳女士为董事会秘书。
经公司总经理张志良先生提名，提名委员会审核同意，公司董事
会同意聘任詹琳女士兼任公司副总经理，同意聘任张至纯先生为公司
财务负责人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司总经理张志良先生提名，公司董
事会同意聘任计慧先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，
简历附后。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于
复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管
理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分
校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公
司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份
有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。
詹琳，女，1972年9月出生，中共党员，毕业于武汉理工大学并
获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集
团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投
资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上
海汇丽建材股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文
大学EMPACC会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、
海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒
店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产
有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海
汇丽建材股份有限公司财务负责人。
计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本
科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团
有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材
股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部
经理兼证券事务代表、监事会职工监事。
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