证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-096
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女
士、兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士共 7 人为第五
届董事会董事候选人，其中兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘
萌雨女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
独立董事候选人兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生及甘萌雨女
士均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券
交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董
事会人员的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真
履行董事职务。
公司对第四届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
附件：第五届董事会董事候选人简历
留权，本科学历，高级经济师，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司
创始人。曾任福建省第十二届政协委员，福州市第十三、十四、十五
届人大代表，福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经
理、副总经理，现任福建省第十四届人大代表、福州市第十六届人大
代表，公司董事长、总经理、党支部书记，福建德弘智汇信息科技有
限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、福建德艺数智星空信息科技有
限公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福州四方商务会展有
限公司总经理、福建德艺经典科技有限公司、福建隽轩房地产开发有
限公司董事长，同时担任福建省工商业联合会（总商会）副会长、中
国轻工工艺品进出口商会副会长，福建省轻工工艺品进出口商会理事
长，福建省进出口品牌商会会长等社会职务。
吴体芳先生系公司控股股东、实际控制人，目前直接持有公司股
票 113,440,509 股，占公司总股本的 36.31%。吴体芳先生不存在《公
司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律
处分，不属于失信被执行人。
留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福
州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公
司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。
欧阳军先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，目前直接持有公司股票 1,311,900 股，占公司总
股本的 0.42%。欧阳军先生不存在《公司法》《规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措
施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到
中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司
业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经
理；现任公司董事、副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。
王斌女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，目前直接持有公司股票 1,335,260 股，占公司总股
本的 0.43%。王斌女士不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施
且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中
国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
留权，福州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高
级经济师，福州职业技术学院商务系大数据与会计专业教授。
兰绍清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立
董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董
事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，
不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未
届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的
处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
留权，管理学博士，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经济学
会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市
青年创业促进会创业导师。
唐锦铨先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立
董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董
事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，
不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未
届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的
处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
居留权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向
包括国际财务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市
公司独立董事资格，拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经
验，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、
国际注册内部审计师以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期货
从业资格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，副教授，硕士
生导师，工商管理研究院副院长，中富通集团股份有限公司独立董事、
永辉超市股份有限公司独立董事、合肥紫金钢管股份有限公司（未上
市）独立董事、福州市韦兰信息科技有限公司执行董事兼总经理。
刘琨先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立董
事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事
的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，不
存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届
满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且
期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处
罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
博士，现为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导
师，中国科学院地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规
划设计中心主任、国家文化和旅游部文旅专家、福建省文旅厅文旅专
家、福建省财政厅评审专家。主要研究方向为文旅融合、旅游目的地
管理。
甘萌雨女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立
董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董
事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，
不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未
届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的
处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
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