证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-106
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十九次会议定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会；公司于 2023 年 12 月 15 日召
开的第四届董事会第三十九次会议同意召开此次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合
有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
的具体时间为：2024 年 1 月 3 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15 至 2024 年 1 月 3 日 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 27 日
（七）会议出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
号德艺文创中心会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于选举公司第五届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》
《关于选举公司第五届监事会非职工代表
监事的议案》
选举张弦女士为第五届监事会非职工代表监
事
选举王丽玉女士为第五届监事会非职工代表
监事
非累积投票提案
√
数：（4）
（二）披露情况
以上提案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事
会第三十二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 19 日登载
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
（三）特别提示
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
职工代表监事分别进行表决。
本次应选非独立董事 3 名、应选独立董事 4 名，应选非职工代表
监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东大会方可进行表决。
《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心
（四）登记手续
公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等
办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、
授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复
印件办理登记。
会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2023 年 12 月
邮件、信函和传真与本公司进行确认。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件
发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2024 年第
一次临时股东大会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建
省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心董事会办公室，邮
编：350108，信函请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。
（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传
真号码：0591-87828800。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资
料，于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：吴艳菱 齐琳
联系电话：0591-87762758
传真号码：0591-87828800
联系邮箱：board@fz-profit.com
会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东
需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
议决议。
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
附件一：
德艺文化创意集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15—15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个
人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于选举公司第五届董事会非独立董 应选人数
事的议案》 （3）人
选举吴体芳先生为第五届董事会非独立
董事
选举欧阳军先生为第五届董事会非独立
董事
选举王斌女士为第五届董事会非独立董
事
《关于选举公司第五届董事会独立董事 应选人数
的议案》 （4）人
选举兰绍清女士为第五届董事会独立董
事
选举唐锦铨先生为第五届董事会独立董
事
选举甘萌雨女士为第五届董事会独立董
事
《关于选举公司第五届监事会非职工代 应选人数
表监事的议案》 （2）人
选举张弦女士为第五届监事会非职工代
表监事
选举王丽玉女士为第五届监事会非职工
代表监事
非累积投票提案
√
作为投票
议案数：
（4）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
无权□）代表本人进行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行
表决。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
择一项，多选无效，不填表示弃权。股东对总议案进行投票，视为对
所有提案表达相同意见。
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
委托须加盖公章，法定代表人需签字。
首页
微信公众号
证券之星APP
