证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2023-048 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600831 广电网络 2023/12/26
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》，持有 29.22%股份的股东陕西广电融媒体集团有限公司，在 2023 年 12
月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
根据《公司法》
《公司章程》有关规定，作为你公司持股 29.22%股东，现向
你公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会提出一项临时
提案：即《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》，议案内容为：提请股东大
会改聘天职国际会计师事务所为 2023 年度年审会计师事务所，为你公司提供
税），其中：年度财务审计费用 95 万元、内部控制审计费用 35 万元。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
至 2023 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
以上议案 1-3 于 2023 年 12 月 9 日、议案 4 于 2023 年 12 月 16 日刊登于《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
附件：
授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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