证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-060
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F
座 13 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 77,753,909
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2714
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,329 99.9876 9,580 0.0124 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,744,329 99.9876 0 0.0000 9,580 0.0124
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于使用超募资金及
部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
《关于调整公司独立董
事薪酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案的议案 1、2 需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张婷 丁敬成
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》
《公司章程》的规定，
本次股东大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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