证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2023-032
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议(临时)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第六届监事会第十九次(临
时)会议,本次会议以通讯方式表决,全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案:
一、关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公
司资产之关联交易的议案
为加强粮食晾晒能力、确保粮食安全存储,在粮食总产量不断提高的前提下,不断提高
粮食质量并减少粮食损失,黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公司(以下简称:八五
三分公司)经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司(以下简称:八五三农场)协商,拟
购买八五三农场投资建设完成的水泥晒场,用于保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求;
为加强农业基础设施建设,进一步增强农业综合生产能力,黑龙江北大荒农业股份有限公司
八五二分公司(以下简称:八五二分公司)经与北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司(以
下简称:八五二农场)协商,拟购买八五二农场水泥晒场、农机库房、粮食库房等四项资产,
用于农业生产经营;为保证粮食安全,提高农产品质量,提升农产品临储能力,节约建设成
本,降低经营风险,分公司从自身需求出发,结合本地交通及地理位置情况,黑龙江北大荒
农业股份有限公司二九○分公司(以下简称:二九○分公司)经与北大荒集团黑龙江二九○
农场有限公司(以下简称:二九○农场)平等协商,拟购买二九○农场已建成的水泥晒场资
产,用于农业生产经营;为满足分公司粮食晾晒、存放需要,减少经济损失,进一步改善农
业基础设施,黑龙江北大荒农业股份有限公司兴凯湖分公司(以下简称:兴凯湖分公司)经
与北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司(以下简称:兴凯湖农场)平等协商,拟购买兴凯
湖农场 7 项农业基础设施资产,用于农业生产经营。
上述八五三等 4 家分公司拟购买 25 项资产,账面原值合计 25,894,826.67 元,累计折
旧 7,495,302.13 元,净额 18,399,524.54 元,评估交易价格共计 19,918,796.10 元。
八五三分公司、八五二分公司、二九〇分公司、兴凯湖分公司本次购买业务完成后,将
提升分公司生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力,利于农机具保养并提升使用效
率,有效改善农业基础设施薄弱的短板,增加农业综合生产能力;同时该业务与分公司粮食
经营业务所需基础设施相匹配,可有效降低经营风险,提升经营效益。
因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、八五二农场、二九〇农场、兴凯湖
农场的母公司,本次交易构成关联交易。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司资
产之关联交易的议案
为加强粮食晾晒能力,确保粮食安全存储,在粮食总产量不断提高的前提下,不断提高
粮食质量并减少粮食损失,黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公司(以下简称:八五
三分公司)经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司(以下简称:八五三农场)协商,拟
承租八五三农场投资建设完成的水泥晒场,用于保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求;
为加强粮食晾晒能力,满足分公司粮食晾晒、存放需要,减少经济损失,确保粮食生产安全,
黑龙江北大荒农业股份有限公司兴凯湖分公司(以下简称:兴凯湖分公司)经与北大荒集团
黑龙江兴凯湖农场有限公司(以下简称:兴凯湖农场)平等协商,拟承租兴凯湖农场晒场等
上述八五三分公司和兴凯湖分公司拟承租 33 项资产,账面原值合计 64,634,897.88 元,
累计折旧 15,779,782.79 元,净额 48,855,115.09 元,评估年租金共计 3,524,910.93 元,
租赁保证金共计 352,491.09 元。
上述交易完成后,有利于保障八五三分公司和兴凯湖分公司提升生产物资、农产品的安
全存储能力和抗风险能力,利于农机具保养并提升使用效率,有效改善农业基础设施薄弱的
短板,增加农业综合生产能力;同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配,可
有效降低经营风险,提升经营效益。
因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、兴凯湖农场的母公司,本次交易构
成关联交易。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十九日