证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-092
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达的方式发出关于召开第四届监
事会第三十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场
会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会
的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规
范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司监事会提名张弦女士和王丽玉女士为公司第五届监事会非职
工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三
年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第
四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进
行选举。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议
决议。
特此公告。
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