证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-109
陈克明食品股份有限公司
关于公司新增对下属公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开
第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司新增对下属公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、本次担保情况新增事项概述
根据公司下属公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司阿克苏兴疆牧
歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）所属全资和控股子公司在原有向
银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币 21,000 万元，其
中格尔木兴疆牧歌养殖有限公司不超过 4,000 万，徽县兴疆牧歌养殖有限公司由
不超过 5,000 万调整至不超过 10,000 万；常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司
由不超过 5,000 万调整至不超过 17,000 万，至此，公司为兴疆牧歌及其所属全
资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 48,000 万元综合
授信连带责任担保。
上述担保额度授权自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日止。
本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定，无须提交股东大会审议。
二、本次被担保主体调整后担保情况
被担保 担保额度
本次调整
方最近 截止目前 本次新增 占上市公
持股比 后担保额
担保方 被保证人 一期资 担保额度 担保额度 司最近一
例 度（万
产负债 （万元） （万元） 期净资产
元）
率 比例
格尔木兴疆牧歌
公司 53% 51.06% 0 4,000 4,000 1.5%
养殖有限公司
徽县兴疆牧歌养
公司 46.08% 40.34% 5,000 5,000 10,000 3.9%
殖有限公司
常德市鼎城区兴
公司 疆牧歌养殖有限 53% 44.9% 5,000 12,000 17,000 6.6%
公司
注：格尔木兴疆牧歌养殖有限公司、徽县兴疆牧歌养殖有限公司、常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司为我司控股孙公司，
控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司分别持有上述公司股权比例 100%、86.94%、100%。
三、被担保人基本情况
成立时间：2020 年 05 月 14 日
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：青海省海西州格尔木市金峰路 75 号
法定代表人：殷明
经营范围：牲畜饲养；牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；动物无
害化处理；食品销售；饲料生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：畜牧渔
业饲料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；畜禽粪污处理利用；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有格尔木牧歌 100%股权。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,611.81 10,520.33
负债总额 6,334.34 5,372.31
所有者权益 6,277.47 5,148.02
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,320.57 3,317.07
利润总额 -406.71 -1,129.44
净利润 -406.71 -1,129.44
格尔木牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。
成立时间：2020 年 04 月 23 日
注册资本：27,000 万元人民币
注册地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇工业集中区
法定代表人：杨炳全
经营范围：猪的饲养；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；其他畜牧专业及辅助
服务；畜牧渔业饲料批发；农林牧渔技术推广服务；屠宰及肉类加工 ；有机肥
料及微生物肥料制造；畜牧良种繁殖服务；冷藏车道路运输；畜禽粪污处理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有徽县牧歌 86.94%股权。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,810.23 28,218.64
负债总额 15,296.43 11,384.86
所有者权益 14,513.8 16,833.78
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 15,667.13 8,412.33
利润总额 1,103.75 -3,704.57
净利润 1,103.75 -3,704.57
徽县牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。
歌”）
成立时间：2020 年 06 月 15 日
注册资本：27,000.00 万元人民币
注册地址：湖南省常德市鼎城区尧天坪镇发旺桥村村部
法定代表人：陈克忠
经营范围：猪的饲养；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；其他畜牧专业及辅助
性活动；畜牧渔业饲料批发；农林牧渔技术推广服务；肉制品及副产品加工；有
机肥料及微生物肥料制造；畜牧良种繁殖、畜禽粪污处理的活动；冷藏车道路运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有常德牧歌 100%股权。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,875.42 34,376.62
负债总额 21,415.25 15,450.66
所有者权益 8,460.17 18,925.96
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 18.59 5220.51
利润总额 -1,023.50 -2,334.22
净利润 -1,023.50 -2,334.22
常德牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及下属公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保金额为
公司及下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度时提供的担保额度，具体担保
金额以实际签署的合同为准。
本次被担保对象格尔木牧歌、徽县牧歌、常德牧歌为公司下属公司，公司将
按照相关规定，在合同中约定由被担保方提供反担保或其他股东方提供等比例担
保等措施。
五、对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，公司及子公司对外担保总余额为 42,140.44 万元（均为对子
公司担保），占公司最近一期经审计的净资产的 16.25%，占公司最近一期经审计
的总资产的 9.56%，公司及下属公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、董事会意见
公司为子公司兴疆牧歌所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融
资提供担保额度基础上新增担保额度人民币 21,000 万元，是为了满足下属公司
生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略，且被担保对象为公司合并报表范
围内的控股子公司的下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不
利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司本次新增担
保额度事项。
七、独立董事意见
本次新增对下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情
况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事
项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述新增对下
属公司提供担保额度的事项。
八、备查文件
特此公告。
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