证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-108
陈克明食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议
于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2023 年 12 月 18
日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》
内容：经审核，监事会认为公司新增对下属公司提供担保额度的事项，属于
下属公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中
小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司新增对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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