证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-105
上海汉得信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方
式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。公
司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。
本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术
股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开
展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿
元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等
值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起 不超过
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审 批期限
内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二） 审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限并调整内部投资
结构的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会同意公司将募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达
到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月，同时调整该募投项目的内部投资
结构。本次事项不会改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和
业务发展产生不利影响。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了无异议
的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（三） 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦区汇联
路 33 号召开 2024 年第一次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十八日
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