证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-047
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会
议于2023年12月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月14日以电
子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事
长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立
董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
改<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-048）及《公司章
程》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
提名委员会议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
战略委员会议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
审计委员会议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审
计制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披
露事务管理制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事现场工作制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易管理制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金使用管理办法》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《定期报
告编制管理制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于2024年1月5日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇 新度村
亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
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