证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-031
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议通知于2023年12月7日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会
议于2023年12月18日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊
杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席
会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
因公司经营需要，同意向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行中关村
分行分别申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为 1 年、2 年，担保方式均为信用
方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、
商票保贴等。
同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包
括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限
公司向苏州银行股份有限公司科技城支行申请的银行综合授信业务提供连带责
任保证，担保金额为贰仟万元整，期限为壹年，用途为支付货款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于
为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董
事工作制度》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关
制度全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《会计师事务所
选聘制度》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关
制度全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十八日
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