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对外担保决策制度
二〇二三年十二月修订
为了做好公司对外担保的决策和审核工作，满足公司整体发展战略的需要，
根据《公司法》、《担保法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规
定制定本制度。
一、公司对外担保决策应遵循的原则
公司对外担保应遵守以下规定：
（一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。
（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交
股东大会审议。
二、公司对外担保的审批程序
董事会在审议董事会决策权限内担保事项的议案时，所作决议须经董事会全
体成员三分之二以上通过及全体独立董事三分之二以上同意，超过董事会决策权
限的须报股东大会审议批准。
公司的被担保对象应符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并具有
独立法人资格，有较强偿债能力，且应满足下列标准之一：
（1）因公司业务需要的互保单位；
（2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；
（3）公司所属全资子公司、持股 50%以上的控股子公司。
董事会对于具备前款标准的被担保对象，应进一步审查其资信情况，对有下
列情形之一的被担保对象或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（1）产权不明，改制等重组工作尚未完成或成立不符合国家法律、行政法规
或国家产业政策的；
（2）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（3）公司前次为其担保，发生银行借款逾期、拖欠利息等情况的；
（4）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（5）经营状况已经恶化，信誉不良的企业；
（6）资产负债率超过百分之七十的。
三、公司对外担保合同管理
公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥
善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
四、对外担保的信息披露
履行对外担保情况的信息披露义务；
五、附则
本制度由董事会制定、修改，报经股东大会审议通过后生效，本制度公司董
事会有权解释。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
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