证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2023-025
威海华东数控股份有限公司
关于2023年度第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2023
年 12 月 13 日召开,审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》,
拟定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)召开 2023 年度第一次临时股东大会(以下
简称“本次会议”)。
公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董
事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订
<关联交易决策制度>的议案》及《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据
《公司章程》的相关规定,上述议案尚需股东大会批准。
为提高决策效率,公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司(以下
简称“威高国际”)向公司董事会提交了《关于增加威海华东数控股份有限公司
式提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审查,截至本公告披露日,威高国际持有公司股份 53,825,800
股,占公司总股本的 17.50%。威高国际作为提案人向股东大会提出临时提案的申
请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》中的有关规定(“单
独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人”)。公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年度第一次
临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变,现将 2023 年度第一次临时股东大会补充通知公告如下:
一、本次会议的基本情况
(一)本次会议届次:2023年度第一次临时股东大会。
(二)本次会议召集人:公司第六届董事会。
(三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
(四)本次会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)下午2:00。
网络投票时间:2023年12月29日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深交所互联网投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
崮山镇金诺路130号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附
件)委托他人出席现场会议。
平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2023年12月22日(星期五)。
(七)出席对象:
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附
后);
(八)会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺
路130号)。
二、本次会议审议事项
(一)议案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
议案2需以特别决议表决。
(二)特别强调事项
(三)披露情况
上述议案已经2023年12月13日、12月18日召开的公司第六届董事会第十五次
会议、第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2023年12月14日、12
月18日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券
日报》和《证券时报》的相关公告。
三、会议登记等事项
(一)登记方式
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威
海经济技术开发区崮山镇金诺路130号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”
字样)。
(二)登记时间
(三)登记地点及联系方式
联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)
联系电话:0631-5912929
联系传真:0631-5967988
联 系 人:刘璐
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股 东大 会上, 股东可 以通过 深交所 交易 系统和 互联网 投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)
联系电话:0631-5912929
联系传真:0631-5967988
联 系 人:刘璐
六、备查文件
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股
份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权
其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表
决权。)
提案 备注 表决情况
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
*请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
附件三:
股东参会登记表
姓 名: 股东账号:
身份证号: 持 股 数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮 编: