华锋股份: 第六届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-18 00:00:00
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证券代码:002806     证券简称:华锋股份         公告编号:2023-066
债券代码:128082    债券简称:华锋转债
          广东华锋新能源科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”
                                )第
六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出
通知,并于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,
实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审
议,本次会议审议并通过了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
  为加快推进新能源汽车业务的发展,董事会同意公司使用募集资金向全资子
公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下简称“理工华创”)进行增资,增
资额为 6,000 万元人民币。增资完成后,理工华创的注册资本由 20,000 万元人
民币变更为 26,000 万元人民币。
  公司本次使用募集资金向全资子公司理工华创增资符合《深圳证券交易所股
票上市规则》
     《公司章程》
          《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》等相关规定,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益情形。增资金额在公司董事会审批权限范围内,无需
提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  该议案无需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》
  为满足公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称
“高要华锋”)的生产经营需要,董事会同意公司以自有资金向高要华锋进行增
资,增资额为 5,863 万元人民币,增资完成后,高要华锋的注册资本由 10,937
万元人民币变更为 16,800 万元人民币。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次
使用自有资金对全资子公司进行增资,增资金额在公司董事会审批权限范围
内,无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易,亦未构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资对象为公司下属
全资子公司,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  该议案无需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
  董事会同意公司聘任林彦婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展
工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  该议案无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
聘任证券事务代表的公告》(公告编号 2023-067)。
  三、备查文件
(一)第六届董事会第五次会议决议;
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                    广东华锋新能源科技股份有限公司
                               董事会
                       二〇二三年十二月十八日

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