证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024
威海华东数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（简称
“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月18日上午9时以现
场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8
人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议
事规则》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管
理制度》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决
策制度》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保决
策制度》。
三、备查文件
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
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