证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-100
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于 2023 年第五次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688148 芳源股份 2023/12/18
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第五次临
时股东大会部分议案的议案》。根据公司相关工作实际开展情况，公司 2024 年度
预计日常关联交易的类型、额度等内容尚需进一步评估确认，公司 2024 年度日
常关联交易议案的部分内容或将作出调整，因此同意取消 2023 年第五次临时股
东大会中《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》及其子议案。
公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项将视情况另行召开董事会及股东
大会审议。前述取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期、时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
至 2023 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《经
济参考报》披露的相关公告。
公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第五
次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东芳源新材料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25
日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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