证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033
浙江诚意药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。
监事和高级管理人员。
吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、
《股东大会议事规则》、
《独立董事工作细则》的公告》
（公告编
号：2023-034）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、
《股东大会议事规则》、
《独立董事工作细则》的公告》
（公告编
号：2023-034）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、
《股东大会议事规则》、
《独立董事工作细则》的公告》
（公告编
号：2023-034）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于《浙江诚意药业股份有限
公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-035）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司决定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交
股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-036）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
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