证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-094 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于召开“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“募集说明书”）及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，
债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有
人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票
权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束
力。
根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 15 日召开
的第五届董事会第十六次（临时）会议决议，公司决定召开“国光转债”2024 年第
一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）于债权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“国光转债”
（债券代码：128123）持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可
以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
三、会议登记等事项
登记，也可以用信函或传真方式登记。债券持有人办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料：
（1）自然人债券持有人：本人亲自出席的，持本人有效身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的
其他证明文件；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、债券持有人
授权委托书。
（2）非自然人债券持有人：法定代表人（或负责人，下同）亲自出席的，持
加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托
代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、债券持有人依法出具的书面授权
委托书。
（1）现场登记时间：
（2）以信函或传真件登记的，须于 2024 年 1 月 2 日下午 16:30 前送达本公司。
信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函注明“‘国光转债’
债券持有人会议”字样。
联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
联系人：李超、向莹壑
电子邮件：dsh@scggic.com
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
（1）本次会议，与会债券持有人食宿及差旅费自理。
（2）出席会议的债券持有人或其代理人，于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
四、会议的表决、决议
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果应计为废票，不计入
投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
席会议的债券持有人(或债券持有人代理人) 担任。与公司有关联关系的债券持有
人及其代理人不得担任监票人。审议事项的表决投票时， 应当由至少两名债券持
有人(或债券持有人代理人)同一名公司授权代表参加清点，清点人当场公布表决结
果。律师负责见证表决过程。
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和公司《可转
换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可
转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的
债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。
指定的信息披露媒体上公告。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024 年第一次债券持有人会
议授权委托书
议参会登记表
四川国光农化股份有限公司董事会
附件 1：
四川国光农化股份有限公司
“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 1 月 4 日（星期
四）下午 13：30 召开的四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024 年第一次债
券持有人会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
本次债券持有人会议提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称
意 对 权
注：
“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持有债券数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
附件 2:
四川国光农化股份有限公司
“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议参会登记表
债券持有人姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
非自然人债券持有人法定代表人姓名
证券账号 持有债券数量（张）
出席会议人 是否委托出席
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明:
电子邮件或传真方式送达公司。
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