证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-091 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第
五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实
施主体的议案》，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1343 号）文核准，公司于 2020 年 7 月 27
日公开发行 32,000.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共计 320
万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除保
荐承销费用及其他发行费用 786.04 万元（不含税）后，募集资金净额人民币 31,213.96
万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（川华信验〔2020〕
截至 2023 年 11 月 30 日，本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
序 募集资金计 拟实际投入募 累计投入募 投入
项目名称
号 划投入金额 集资金金额 集资金金额 进度
友好型制剂生产线搬迁技改项目
生产线搬迁技改项目
合计 32,000.00 31,213.96 2,853.42 9.14%
（二）变更募集资金投资项目的基本情况
“企业技术中心升级改造项目”除已使用 664.53 万元募集资金外，公司拟将剩
余的尚未使用的募集资金 6,549.43 万元（占募集资金净额的 20.98%）投资至公司二
级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）“年产 1.5 万吨原药及中
间体合成生产项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额 30,000.27 万元，
其中拟以募集资金投入 6,549.43 万元，其余由公司以自筹资金投入。重庆润尔系公
司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）的全资子公司，
公司间接持有重庆润尔 100%的股权。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变后，募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施，未来公
司根据发展规模、研发需求以自有资金分阶段对技术中心进行升级改造。
（三）董事会审议情况情况
公司 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次次（临时）会议以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的
议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第
一次债券持有人会议审议。
二、变更部分募集资金投资项目和实施主体的具体情况及变更原因
本次变更部分募集资金投资项目和实施主体系根据公司战略布局及业务整体规
划，为完善公司产业链、提高原药自给能力、满足快速发展，提高募集资金的使用效
率作出的决策。
（一）原募投项目“企业技术中心升级改造项目”计划和实际投资情况
（1）项目立项及实施主体
“企业技术中心升级改造项目”于 2019 年 5 月 15 日在简阳市经济和信息化局进
行了项目备案（川投资备【2019-510185-26-03-355321】JXQB-0322 号），于 2019
年 7 月 24 日取得成都市简阳生态环境局出具《关于四川润尔科技有限公司企业技术
中心升级改造项目环境影响报告表的批复》（简环建[2019]63 号），计划实施主体为
四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）。
（2）项目投资计划
项目投资总额 8,000.00 万元，拟投入募集资金 8,000.00 万元，拟实际投入募集
资金为 7,213.96 万元。项目规划建设研发实验中心（新型农药创制中心、农药开发
中心、环保农药剂型研究中心等）、质检中心、测试中心以及附属配套设施等。具体
构成明细如下：
单位：万元
募集资金
序号 建设内容 投资总额
拟投入金额
合计 8,000.00 8,000.00
（3）项目建设周期及预计经济效益
项目建设周期为 2 年，原定达到预定可使用状态的时间为 2023 年 3 月。根据募
投项目的实际建设情况和投资进度，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金
投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目重新论证并延期，拟将
实施期限调整到 2025 年 10 月完成建设。该项目不直接创造利润，但研发中心的升级
将有效提升公司的产品研发、产品质量检测能力，提高新产品开发速度，提升公司整
体研发实力，并进一步将目前的省级企业技术中心升级为国家级企业技术中心。本项
目实施有助于为主营业务发展进行技术储备，强化技术竞争优势，提升公司的整体盈
利能力。
截至 2023 年 11 月 30 日，项目已累计投入募集资金 664.53 万元（其中：设备 380.60
万元、分摊的无形资产 250.00 万元、其他费用 33.93 万元），投入进度 9.21%，未使
用募集资金余额为 6,549.43 万元存储于募集资金专户。
（二）本次变更部分募集资金投资项目和实施主体的原因
本次公司拟将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集
资金变更用于“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”、实施主体由四川润尔变更
重庆润尔的主要原因是：
公司目前和未来一段时间的研发需求
近年来，公司通过兼并重组，并购了依尔双丰、山西浩之大生物科技有限公司（以
下简称“浩之大”）、鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”），依尔
双丰和浩之大均有一定的研发实力，鹤壁全丰的研发机构系河南省“省级企业技术中
心”。同时子公司润尔科技技术中心系四川省“省级企业技术中心”，于 2021 年已
搬迁至新投产的 IPO 募投项目新厂区内，通过优化办公场所布局、优化设备选型等，
进行了升级改造，提升了研发能力。公司的研发能力能够满足目前和未来一段时间的
研发需求。
相较于原项目更加迫切
近年来为保证公司植物生长调节剂制剂产品生产、降低产品生产成本、提升盈利
能力，公司加强了向上游原药产业链延伸，一方面通过并购鹤壁全丰等新增了一部分
原药产能，另一方面计划在重庆市万盛经开区煤电化园区新建原药产能，实施“年产
审字﹝2022﹞第 1 号、第 2 号】项目安全条件审查意见书，2020 年 11 月 27 日取得
重庆市万盛经开区发展改革局出具的新项目备案证，2022 年 10 月 18 日取得重庆市生
态环境局出具的【渝（市）环准﹝2022﹞063 号】项目环评批准书，2023 年 9 月重庆
润尔与重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出
让合同》（合同编号：渝地万盛合字﹝2023﹞6 号），取得了新项目建设用地。项目
已完成了前期准备工作，截止目前，公司已用自有资金累计投入 2,114.89 万元，计
划于 2024 年初开工建设。
本次变更前后募投项目情况如下：
变更前 变更后
拟实际投入募 拟实际投入募
项目名称 项目名称
集资金金额 集资金金额
年产 22,000 吨高效、安全、环 年产 22,000 吨高效、安全、
境友好型制剂生产线搬迁技改 14,500.00 环境友好型制剂生产线搬迁 14,500.00
项目 技改项目
年产 50,000 吨水溶肥料（专用 年产 50,000 吨水溶肥料（专
肥）生产线搬迁技改项目 用肥）生产线搬迁技改项目
年产 1.5 万吨原药及中间体合
企业技术中心升级改造项目 7,213.96 6,549.43
成生产项目
合计 31,213.96 合计 30,549.43
综上，公司暂缓实施企业技术中心升级改造项目并变更募投项目及实施主体，是
在综合考虑公司未来发展战略、研发能力建设、产能提升、客观市场需求等多方面因
素，实现效益最大化的审慎考虑，有利于提高资金使用效率，符合公司发展实际和战
略规划。
三、新募投项目情况说明
（一）项目投资概算
程费 2,758.76 万元，建筑工程费 9,248.73 万元，其他建设费 4,102.20 万元（含土
地 1,816.75 万元），铺底流动资金：3,026.30 万元。
药、矮壮素原药、矮壮素水剂、胺鲜酯原药、吲哚丁酸原药、苄氨基嘌呤原药、氯吡
脲原药等。
（二）、变更后新项目实施主体概况
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准） 一般项目:科技推广和应用服务,生物农药技术研发,专用化学产品销售（不含
危险化学品）,肥料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（三）项目可行性分析
依尔双丰位于重庆市永川区双石镇，目前拥有九原药品种，然而受现有生产场地
限制，无法在现有厂区生产。公司于 2020 年设立重庆润尔，拟在重庆市万盛经开区
煤电化产业园区新建年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目。新项目建成后，可以
提升原药产能、有效转化技术、提高研发能力，确保产品的质量，扩大品牌影响力，
为公司创造新的增长点，提升行业竞争力。
（1）建设地址：重庆市万盛经开区煤电化产业园区内
（2）建设用地和总建筑面积：建设用地 67,271.67m2（约 100.91 亩），总建筑
面积约 30,000m2
有建设用地使用权出让合同》（合同编号：渝地万盛合字﹝2023﹞6 号），已取得了
新项目建设用地，土地用途为工业用地，土地证正在办理中。
（1）主要原材料价格波动风险
主要原因是原材料价格上涨将直接影响产品的利润空间。原材料价格上涨直接影
响到公司生产成本，进而影响公司的盈利能力。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，
而本公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺改进创新抵
消成本上涨的压力，导致项目生产成本上升，影响项目预期效益的实现。
（2）环境保护风险
本项目根据“HSE”(健康、安全、环保)标准进行设计，且在建设过程中，将应
用公司新专利技术，转化重点新产品，把产品生产线建设为节能环保生产线，技术先
进、成熟、可靠。尽管如此，仍不能排除因环保设备软硬件故障、环保人员误操作及
不可抗的自然因素等导致公司污染物短暂超标排放的可能，进而存在面临受到环保处
罚的风险。
同时，随着全球农化行业格局重塑，国内农业供给侧结构性改革不断深入，《环
保法》及相关条例的颁布实施，特别是近年来环保督查的常态化、长江经济带化工污
染整治专项行动及有关省份化工行业安全环保整治提升相关方案的实施，国家环境保
护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，对农药生产企业提出更高
的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会
对公司利润水平带来一定影响。
（3）安全生产风险
公司部分原材料属于易燃、易爆、有毒等危险化学品。公司按照国家危险化学品
安全标准化管理的相关规定，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实施严格的
安全绩效考核。此外，公司还建立安全生产预警机制和突发事件处理机制，定期组织
现场演练。
公司从事农药生产多年，积累了大量的生产、管理经验，截至目前，公司从未发
生过重大安全事故，但以上种种行之有效的措施，仍不能排除因操作不当、机械设备
故障或不可抗的自然因素导致生产事故的发生，从而影响公司的正常生产，进而影响
公司经营业绩。
（四）项目经济效益分析
本项目建成后，有利于增强公司抗风险能力，为公司创造新的增长点；可以充分
利用产业优势、资源优势，带动当地经济的发展。
经 市 场 调 研 和 经 济测 算 ， 项 目 投资 建 设 完 成 后， 预 计 可 实 现年 均 营 业 收 入
资财务内部收益率(所得税后)23.06%。具有良好的经济效益。
以上数据系公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，
不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影
响，敬请投资者注意投资风险。
四、本次变更部分募集资金投资项目和实施主体对公司的影响
（一）本次变更部分募集资金投资项目和实施主体对公司的影响
本次将募投项目“企业技术中心升级改造项目”变更为“年产 1.5 万吨原药及中
间体合成生产项目”并将实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，系根据公司实际生产
经营的需要进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提
高募集资金使用效率，不影响公司正常的经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
新项目的实施有利于公司实现体系内业务专业化经营，提升公司市场竞争力。上述事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）后续相关事项
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金
专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专
户中。后续公司将尽快与募集资金开户银行、公司保荐机构国都证券股份有限公司签
订募集资金三方监管协议，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。
五、独立董事独立意见
独立董事对公司本事项发表了独立意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时
报 》 《 证 券日 报 》《 中 国 证券 报 》 《上 海 证券 报 》 《经 济 参考 报 》 和巨 潮 网 的
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
六、监事会意见
公司监事会对本事项发表了意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经济参考》和巨潮网的（www.cninfo.com.cn）
《第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告》。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国都证券股份有限公司对本进行了核查并出具了核查意见。详见
公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《 》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《国都证券股份有限公司关
于四川国光农化股份有限公司变更部分募集资金投资项目和实施主体的核查意见》。
八、备查文件
资项目和实施主体的核查意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
