证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-100
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召
开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东
大会的议案》，同意于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将
具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ：2024年 1 月3 日
开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止2023年12月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事
的议案
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的
议案
关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表
监事的议案
非累积投票提案
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表
决。
以上通过。
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖
公章）
、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法
人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
(须在 2023 年 12 月 29 日下午 17:30 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股
东大会”字样，邮编：730102)，不接受电话登记，出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件
联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司证券事务部。
联系人：段文新 电话：0931-5347119
传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
东登记表》
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票程序
神投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
当日）9:15—15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
四、网络投票其他注意事项
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果 以第一
次有效投票结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2：
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用代码
股东账户 持股数量
是否委托
出 席 人 员 或 代理 出席人员或代理
人姓名 人身份证号
联系电话 电子邮箱
说明：
或传真方式送达公司，不接受电话登记；
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发
药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议
具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案（提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立 应选人数
董事的议案 6人
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董 应选人数
事的议案 3人
关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工 应选人数
代表监事的议案 2人
选举郭忠信先生为公司第五届监事会非职工代表
监事
选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表
监事
非累积投票提案
备注：
可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指示；
的意愿投票表决或者放弃投票；
委托人签名/盖章： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：人民币普通股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会会议结束止。
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