证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-087 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临
时）会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在
龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的公告》详见指
定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《 》
和巨潮网（www.cninfo.com.cn）
。
（二）关于修订和制定部分公司治理制度的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指
南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会审计委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》
等七项制度进行修订，并新制定了《独立董事专门会议工作制度》《货币资金管理
制度》《组织机构管理制度》《无形资产管理制度》等四项制度。
以上修订和制定的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中
国证券报》《上海证券报》
《 》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中修订的《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》
以及新制定的《无形资产管理制度》等四项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。
（三）关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会制定的 2023 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情
况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。公司监事会同意该利润分配方案。
公司《2023 年前三季度利润分配方案的公告》详见指定信息披露媒体《证
券 时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》和巨潮网
（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除《股权转让协议》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除〈股权转让协议〉的公告》详见指
定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《 》
和巨潮网（www.cninfo.com.cn）
。
（五）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次变更部分募投项目是充分考虑当前市场环境及公司发展战略
作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集
资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，
决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股
东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募投项目事项。
公司《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》详见指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第一
次债券持有人会议审议。
三、备查文件
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
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