A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-060
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应
出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》
同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于确定中国中冶 2023 年年度财务报告审计机构相关事项的议案》
金为人民币 1,120 万元、年度内控审计酬金人民币 150 万元。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
备自动化产业基地建设项目”结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含
利息）用于永久补充流动资金。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见公司另行发布的有关公告。
四、《关于中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销的议案》
同意中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销。纳入公司合并报表范围内的二级子
公司户数减少。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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