鄂尔多斯: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告_股票频道

A 股代码 600295 A 股简称鄂尔多斯编号：临 2023-036
B 股代码 900936 B 股简称鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的
实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如
下：
原条款修订后条款
序号
条目条款内容条目条款内容
独立董事有权向董事会提议召开独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当经全
开临时股东大会的提议…… 的提议……
在年度股东大会上，董事会、监事在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
第二十八会应当就其过去一年的工作向股东第二十八作向股东大会作出报告，每名独立董事应当向公司年度股东
条大会作出报告，每名独立董事也应条大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，最
作出述职报告。迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
股东大会就选举董事、监事进行表
涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用
决时，根据《公司章程》的规定或
累积投票制：
者股东大会的决议，可以实行累积
第三十二第三十二（一）公司选举 2 名以上独立董事的；
条条（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
拥有权益的股份比例在百分之三十
百分之三十及以上。
及以上的公司，应当采用累积投票
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董
制。……
事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照
获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。……
将原制度中部分表述及格式进行了统一规范和调整。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股东大会议事规则》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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