A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2023-036
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的
实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如
下：
原条款 修订后条款
序号
条目 条款内容 条目 条款内容
独立董事有权向董事会提议召开 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当经全
开临时股东大会的提议…… 的提议……
在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
第二十八 会应当就其过去一年的工作向股东 第二十八 作向股东大会作出报告，每名独立董事应当向公司年度股东
条 大会作出报告，每名独立董事也应 条 大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，最
作出述职报告。 迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
股东大会就选举董事、监事进行表
涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用
决时，根据《公司章程》的规定或
累积投票制：
者股东大会的决议，可以实行累积
第三十二 第三十二 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
条 条 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
拥有权益的股份比例在百分之三十
百分之三十及以上。
及以上的公司，应当采用累积投票
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董
制。……
事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照
获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。……
将原制度中部分表述及格式进行了统一规范和调整。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股东大会议事规则》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
