证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-039
辽宁港口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 13,162,001,238
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,302,233,478
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.871243
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.935639
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次
股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同推举
执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司独立董事：董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议、董事徐鑫先生
因公务无法出席本次会议、独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会
议；
事丁凯先生因公务无法出席本次会议；
书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,161,106,988 99.993206 867,700 0.006592 26,550 0.000202
H股 4,301,521,478 99.983450 712,000 0.016550 0 0.000000
普通 17,462,628,466 99.990803 1,579,700 0.009045 26,550 0.000152
股合
计：
限及签署持续性关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,842,985 94.258196 53,691,529 5.738966 26,550 0.002838
H股 2,247,625 25.015907 6,737,158 74.984093 0 0.000000
普通 884,090,610 93.599544 60,428,687 6.397645 26,550 0.002811
股合
计：
董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 934,666,814 99.904416 867,750 0.092751 26,500 0.002833
H股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,750 0.167249 26,500 0.002806
合计：
议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 916,367,975 97.948494 19,166,539 2.048668 26,550 0.002838
H股 8,162,783 90.851198 822,000 9.148802 0 0.000000
普通股 924,530,758 97.880983 19,988,539 2.116206 26,550 0.002811
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第七
届董事会非
执行董事，任
期自本次股
东大会选举
通过之日起
至第七届董
事会任期届
满时止
为公司第七
届董事会非
执行董事，任
期自本次股
东大会选举
通过之日起
至第七届董
事会任期届
满时止
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第七
届监事会监
事，任期自本
次股东大会
选举通过之
日起至第七
届监事会任
期届满时止
为公司第七
届监事会监
事，任期自本
次股东大会
选举通过之
日起至第七
届监事会任
期届满时止
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
及接受服务协 66,81 16 00 6 0
议、项下交易及 4
上限，授权执行
董事代表公司
签署协议并就
修改做出决定
及其他行动
及提供服务协 66,81 16 00 6 0
议、项下交易及 4
上限，授权执行
董事代表公司
签署协议并就
修改做出决定
及其他行动
协议、项下交易 42,98 96 1,529 6 0
及上限，授权执 5
行董事代表公
司签署协议并
就修改做出决
定及其他行动
设计和施工服 66,81 16 00 6 0
务协议、项下交 4
易及上限，授权
执行董事代表
公司签协议并
就修改做出决
定及其他行动
及监理服务协 66,81 16 50 1 0
议、项下交易及 4
上限，授权执行
董事代表公司
签署协议并就
修改做出决定
及其他行动
项下交易及上 66,81 16 00 6 0
限，授权执行董 4
事代表公司签
署协议并就修
改做出决定及
其他行动
服务协议、项下 67,97 94 6,539 8 0
交易及上限，授 5
权执行董事代
表公司签署协
议并就修改做
出决定及其他
行动
公司第七届董 31,90 89
事会非执行董 3
事，任期自本次
股东大会选举
通过之日起至
第七届董事会
任期届满时止
公司第七届董 29,60 13
事会非执行董 1
事，任期自本次
股东大会选举
通过之日起至
第七届董事会
任期届满时止
公司第七届监 92,14 21
事会监事，任期 3
自本次股东大
会选举通过之
日起至第七届
监事会任期届
满时止
公司第七届监 92,14 22
事会监事，任期 6
自本次股东大
会选举通过之
日起至第七届
监事会任期届
满时止
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案议案 1 投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案获股东大会通
过；
股票上市规则》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股份有
限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、
辽宁港湾产融投资集团有限公司、群力国际有限公司和布罗德福国际有限公司系
关联股东，应回避表决，其持有公司股份 16,586,998,459 股不计入该议案的有
效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：苏敦渊 张舟
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
